Servicios SOFOM
Todo lo que tu SOFOM necesita
Desde la constitución hasta la operación diaria. Servicios especializados para cada etapa de tu entidad financiera.
Cumplimiento SOFOM
Servicio integral ante CONDUSEF y CNBV: oficial de cumplimiento certificado, comité de comunicación y control, reportes PLD, avisos regulatorios y gestión de plataformas.
Constitución de SOFOM
Constituimos tu SOFOM desde cero. Estructura corporativa, registros ante CNBV y CONDUSEF, manuales de cumplimiento y puesta en operación en 5-7 meses.
Compra-Venta de SOFOM
Adquisición de SOFOMs ya registradas. Due diligence integral, diseño contractual, transición post-cierre y actualización ante autoridades.
PLD / Prevención de Lavado
Elaboración de políticas PLD, manuales de cumplimiento, reportes de operaciones relevantes e inusuales, modelo basado en riesgos y monitoreo con árboles de decisión.
Oficial de Cumplimiento
Designación y actuación de oficial de cumplimiento certificado ante CNBV. Operación directa en SITI PLD y gestión integral de obligaciones regulatorias.
Soporte Legal Integral
Asesoría regulatoria financiera, corporativa, comercial y laboral. Enfoque legal preventivo con identificación de actualizaciones legislativas que impactan tu operación.
Marketing Regulatorio
Revisión regulatoria de sitio web, textos para publicidad y difusión, análisis de nuevos productos y canales conforme a lineamientos de Banxico y CONDUSEF.
Infraestructura Operativa
Representante legal, domicilio fiscal, gobierno corporativo, adecuaciones operativas por cambio de régimen y diseño de implementación para SOFOM operativa.
Actividades Vulnerables
Manual de cumplimiento en materia de actividades vulnerables, protocolos internos de prevención, informes de cambios al manual y presentación ante autoridades.
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Agenda una consulta y te ayudamos a identificar la mejor estrategia para tu SOFOM.
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