Cápsulas
Guías regulatorias, en cápsulas
Decisiones, controles y evidencia sobre fintech y regulación financiera en México, organizadas por tema.
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SOFOMs
Constitución, gobierno PLD/FT, productos de crédito, reportes y M&A.
Ver cápsulas →SOFOM E.N.R. en México: constitución, PLD, productos y cumplimiento | Guía SVA LAW sobre SOFOMs: decisiones, controles y evidencia para operar en México.7 cápsulas→
Transmisores de dinero y pagos
Registro, dictamen técnico, operación digital, KYC, IFPE, tarjetas y fraude.
Ver cápsulas →Transmisores de Dinero y Pagos en México | Guía SVA LAW sobre Transmisores de Dinero y Pagos: decisiones, controles y evidencia para operar en México.4 cápsulas→
Stablecoins y blockchain
Perímetro regulatorio, on/off-ramp, Travel Rule, custodia y liquidación.
Ver cápsulas →Stablecoins y blockchain en México: guía legal y operativa | Guía SVA LAW sobre decisiones regulatorias, controles operativos y evidencia en México.6 cápsulas→
Actividades Vulnerables y PLD
Umbrales, expedientes, Beneficiario Controlador, avisos, EBR y sanciones.
Ver cápsulas →Actividades Vulnerables y Compliance PLD en México | Guía práctica de SVA LAW para identificar decisiones, controles y evidencia aplicables en México.