Una comunidadpara el cumplimientoregulatorio.
Comparamos criterio, resolvemos dudas reales y nos mantenemos al día en la regulación.
El caso real, resuelto entre pares.
Contrastas cómo otros están cumpliendo, resuelves dudas concretas y sales con una respuesta aplicable — no con más preguntas.
Para quienes responden por el cumplimiento.
Oficiales de Cumplimiento, responsables de PLD/FT, áreas legales, compliance, riesgos y auditoría, en bancos, fintech, SOFOMes, SOFIPOs, IFPEs, ITFs y cualquier sujeto obligado.
Impulsado por SVA LAW.
Abogados de fintech, tecnología y cumplimiento en México. Detrás del Círculo hay criterio técnico y experiencia real frente a la autoridad. No es un foro más.
Empieza en PLD/FT. No termina ahí.
Los temas que se cruzan en la mesa:
Prevención de lavado (PLD/FT)
Reportes, EBR, listas y requerimientos: el día a día del sujeto obligado.
Regulación fintech
Operar como IFPE o ITF bajo la Ley Fintech, sin zonas grises.
Requerimientos de autoridad
Qué esperan la CNBV y la CONDUSEF, y cómo responderles a tiempo.
Consumidor, datos y gobierno
Trato justo al usuario, protección de datos y control interno.
El criterio no se construye en soledad.
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Unirme a la comunidadPreguntas frecuentes.
Una comunidad técnica para profesionales del cumplimiento regulatorio en México, impulsada por SVA LAW. Un espacio para compartir criterio y resolver dudas de la gestión diaria, desde PLD/FT hasta todo el cumplimiento regulatorio.
No. Participar en la comunidad no tiene costo. Es una iniciativa de SVA LAW para fortalecer la práctica del cumplimiento regulatorio en México.
No. El PLD/FT es nuestro punto de partida, pero el círculo abarca todo el cumplimiento regulatorio: fintech, CNBV, CONDUSEF, protección al consumidor financiero, datos personales, gobierno corporativo y requerimientos de autoridad.
No. Es para cualquier persona que lleva la función de cumplimiento regulatorio: Oficiales de Cumplimiento, equipos de PLD/FT, legal, riesgos, auditoría y áreas afines, estés o no certificado.
Solo los usamos para operar la comunidad: mantenerte al tanto y, si lo autorizas, conectarte con otros colegas. No los vendemos. Puedes consultar el aviso de privacidad.